Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
GOLF Česká Lípa, a.s.,
IČ: 247 76 955, se sídlem Prachovská 2386/28, 190 00 Praha 9,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 16719
(dále jen „Společnost“).
Představenstvo Společnosti oznamuje, že dne 10.6.2014 ve 14:00hod se koná řádná valná hromada Společnosti v sídle notářské kanceláře JUDr. Michala Kulíka, Dušní 10, 110 00 Praha 1 s tímto programem:
Zahájení valné hromady, kontrola podmínek usnášení valné hromady, prezentace účastníků.
Volba orgánů valné hromady.
Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 (dále jen „Účetní období“) a seznámení akcionářů se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.
Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za Účetní období.
Změna stanov.
Jmenování členů orgánů Společnosti v souvislosti se změnou stanov.
Sdělení představenstva v souvislosti s výměnou stávajících akcií za akcie nové;
Schválení udělení prokury.
Účetní závěrka za Účetní období a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.
V rámci konání valné hromady se navrhuje přijetí těchto usnesení:
1. Schvaluje se účetní závěrka za Účetní období.
Odůvodnění: účetní závěrka splňuje obsahové i formální náležitosti stanovené právními předpisy, zobrazuje důvěrně a řádně hospodaření Společnosti.
2. Ztráta dosažená za Účetní období se převádí na účet ztráty minulých let a bude uhrazena z předpokládaných zisků Společnosti v letech následujících.
Odůvodnění: vzhledem k tomu, že bylo dosaženo ztráty, předpokládá se úhrada této ztráty ze zisku následujících let.
3. Ruší se stávající text stanov a nahrazuje se textem stanov nových v souladu se zákonem o obchodních korporacích a v souladu se zákonem o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností č. 134/2013 Sb., zavádí se monistický systém řízení Společnosti a Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
Odůvodnění: v souvislosti se změnami právního řádu České republiky a rekodifikací civilního práva, je vhodnější, aby se Společnost podřídila novým právním předpisům a při té příležitosti se navrhuje zavést monistický systém řízení Společnosti.
Nové znění stanov Společnosti po provedených změnách je k dispozici v úplném znění k nahlédnutí v sídle Společnosti.
4. Statutárním ředitelem se jmenuje Ing. Ivan Solfronk, dosavadní předseda představenstva, členy správní rady jsou jmenováni Ing. Zuzana Solfronková, dosavadní místopředsedkyně představenstva, Petr Solfronk, dosavadní člen představenstva, ing.Ivan Solfronk, dosavadní předseda představenstva.
Odůvodnění: v souvislosti s přechodem na monistický systém řízení Společnosti je třeba zvolit nové orgány Společnosti místo orgánů zrušených.
5. Akcionáři budou seznámeni s postupem při výměně akcií, o které rozhodlo představenstvo.
6. Schvaluje se udělení neomezené prokury ing.Zuzaně Solfronkové, místopředsedkyni představenstva.
Odůvodnění: v souvislosti s přechodem na monistický systém řízení Společnosti je vhodné zajistit možnost jednání za Společnost i pro další osobu.
Představenstvo GOLF Česká Lípa, a.s.
______________________
ing.Zuzana Solfronková
místopředsedkyně představenstva
Já, níže podepsaný, akcionář Společnosti GOLF Česká Lípa, a.s. potvrzuji, že tato pozvánka mi byla doručena dne 5.5.2014.
______________________
(jméno, příjmení, dat.nar.)